Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC. Ảnh Công an TP Hà Nội. Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC (gọi tắt là Công ty NAC, địa chỉ 16 Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm).
Đồng thời, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Vũ Đăng Thái - Giám đốc; Nguyễn Văn Huy - phụ trách phòng kinh doanh; Hoàng Mạnh Thắng - phụ trách phòng Marketing, Chatpage và Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán Công ty.
Theo cơ quan công an, đây là các đối tượng chủ mưu cầm đầu về hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn - doanh thu số tiền vài trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty NAC có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và giả danh bác sỹ, nhân viên y tế các Bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da nên đã vào cuộc điều tra, xác minh. Kết quả xác định, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền Ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển. Sau đó, toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái.
Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỉ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của Công ty.
Đồng thời, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế. Trong đó, một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là 885.879.546 đồng).
Một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty. Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy - phụ trách phòng kinh doanh và Hoàng Mạnh Thắng - phụ trách phòng Marketing, Chatpage của Công ty NAC.
Tang vật thu giữ. Ảnh Công an TP Hà Nội.
Giả mạo bác sĩ tại các bệnh viện lớn
Chưa dừng lại đó, Vũ Đăng Thái và các đối tượng đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim “rác” tạo tài khoản Zalo, Facebook “ảo” trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám, giới thiệu bác sĩ khám trực tiếp qua ứng dụng Zalo, Facebook cho khách hàng hoặc sử dụng Zalo, Facebook để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (đây là các sản phẩm do Công ty phân phối độc quyền), đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video “khách hàng” chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.
Thậm chí, các đối tượng giả mạo bác sĩ da liễu tại các Bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (Nacodi, TWhite,...) chữa nám.
Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng sạm nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm. Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng Công ty NAC. Thời điểm này, Công ty NAC có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sỹ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường và các đối tượng liên quan khác. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP Hà Nội để thu hồi tiền thuế.
Xem nhiềuPháp luật
Hàng chục cảnh sát đột kích quán Karaoke - Massage G7 lúc rạng sáng
Pháp luật
Cán bộ địa chính giúp người phụ nữ chiếm đoạt 32 tỷ đồng
Pháp luật
Bắt nghi phạm ném 'bom xăng' vào 3 ngân hàng ở Phú Yên
Pháp luật
Khởi tố vụ án nhận hối lộ tại Chi cục Thủy sản Thừa Thiên-Huế
Pháp luật
Bình Thuận diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại khách sạn 27 tầng
Tin liên quan
Trốn thuế tiền tỷ, một giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố
Giám đốc và kế toán ở Thanh Hóa bị khởi tố vì trốn thuế
Phó Thủ tướng: Chặn việc lập doanh nghiệp để trốn thuế
MỚI - NÓNG
Anh Đỗ Minh Sang tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang
Giới trẻ TPO - Sáng 4/10, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra phiên trọng thể. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 37 anh, chị vào Ủy ban Hội khoá mới, anh Đỗ Minh Sang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác cán bộ
Xã hội Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình điều động, bổ nhiệm ông Lưu Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đăng thảo luận